fraude fiscale

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Les gérants de " Liberty Gym " suspectés de blanchiment de fraude fiscale

Les gérants de la  franchise de salles de sport « Liberty Gym », suspectés d’avoir organisé un schéma complexe de blanchiment de fraude fiscale basé sur des sociétés étrangères, ont été mis en examen vendredi 13 décembre 2019 à Besançon. L’homme de 49 ans a été placé en détention provisoire.

Le diplomate Boris Boillon prochainement suspendu par le quai d’Orsay

Le Quai d’Orsay a annoncé ce mardi 22 novembre 2016 la suspension prochaine de Boris Boillon en raison de ses ennuis judiciaires. « Compte tenu des derniers développements de la procédure judiciaire, le ministère des Affaires étrangères a décidé d’interrompre immédiatement sa mission à New York et de procéder à son rappel en vue d’une mesure de suspension ».

 

Blanchiment de fraude fiscale : Boris Boillon sera jugé à Paris le 23 mars 2017

L’ancien ambassadeur de France en Irak et en Tunisie, originaire de Pontarlier, Boris Boillon, arrêté en juillet 2013 gare du Nord à Paris alors qu’il voyageait avec 350 000 euros et 40 000 dollars en liquide, sera jugé le 23 mars 2017 à Paris, notamment pour « blanchiment de fraude fiscale », a-t-on appris lundi 21 novembre.

L’informateur du " Swissleaks " sur HSBC veut des protections pour les " lanceurs d’alerte "

L’informaticien franco-italien Hervé Falciani, à l’origine des révélations sur un vaste scandale d’évasion fiscale autour de la filiale helvétique de la banque HSBC, a estimé que seule la protection des « lanceurs d’alertes » permettrait de vaincre l’« impunité », dans un entretien accordé lundi 9 février 2015 à la chaîne suisse RTS.

Lutte contre la fraude fiscale : le député du Doubs Eric Alauzet interroge le gouvernement

« Est-ce que le gouvernement s’engage, au niveau européen, à défendre une réglementation ambitieuse afin d’éviter un effondrement de l’action publique ? » Telle est la question qu’a posée au ministre des Finances Michel Sapin, mardi 20 mai 2014, le député du Doubs Eric Alauzet, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. 

QAG sur l’avenir de la lutte contre l’évasion… par ericalauzet

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